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揭开网络赌博案内幕 幕后头目境外操纵

来源:沙布信息门户网   时间:2019-10-31 14:08:21
[摘要]央视网消息:受沙特石油设施遭袭影响,国际油价今天(16号)出现上涨。针对一些媒体和社交媒体所谓“袭击沙特石油设施的无人机是从伊拉克起飞”的说法,伊拉克总理新闻办公室15号发表声明予以否认。尽管胡塞武装

中央电视台新闻:来自内蒙古察哈尔右中条旗的杨先生是当地著名的工程承包商,也称为承包商。杨先生自己做出了巨大的努力,从白手起家到几乎没有积蓄,这可以说是非常鼓舞人心的。但去年,他用一首抒情诗来形容它,也就是说,他曾经拥有这一切,但它突然化为乌有。在短短一个月内,他变得身无分文,甚至负债累累。那么,杨先生到底经历了什么?

32岁的杨先生告诉记者,他年轻时家里很穷,初中毕业后他选择出去工作。由于他身体瘦弱,他15岁时不能做任何繁重的工作。回家后,他开始尽其所能帮助父母做些农活。然而,决心改变家庭困境的杨先生几年后选择再次外出工作。这一次,他以坚定的决心制造了人生中的第一桶黄金。

我不小心看到有人在微信上推荐这个游戏。

杨先生努力工作,那些年不知疲倦,只希望让他的家人过得更好。这样,杨先生用自己的双手改善了家庭条件。他买了一栋房子和一辆汽车。他本人于2013年9月结婚并生了一个女儿。2018年12月的一天,眼看这一天即将到来,杨致远意外地在微信上看到一款名为“扑克谜语”的游戏,该游戏由朋友圈里的一个人转发。上面写着:“如果你想爬山或赚钱,就给我添加微信”。当杨先生看到朋友圈子里的其他人发来的东西时,我点击并下载了它。

我每天都沉迷于赌博。

“爬山”,又称“骗金花”、“打三张牌”,是一种赌博性质的扑克游戏。杨先生看到这个“扑克拼图”游戏使用的是游戏点数,这些点数可以一对一地兑换成人民币。要充值或取款,您需要联系客服进行操作。杨先生立即对这个游戏产生了兴趣,后来根据游戏中的提示给它充电。杨先生开始投资100元。他感觉很好。不像作弊,他开始逐渐玩起来。

赌注从小变大,每月损失80万元。

就这样,杨先生逐渐迷上了它。只要他有时间,他就会进入游戏玩几个游戏。投注金额也从最初的100元飙升至数千元甚至数万元。这对夫妇过去几年的积蓄让杨致远在短短一个月内花光了所有的钱。不仅如此,他还卖掉了家里所有的贵重物品,如汽车和珠宝,他的债务也在增加。这样的起伏让杨致远彻底沮丧,甚至考虑跳楼自杀。

债务超过400万元调查赌博背后的大鱼

今天,杨先生的债务已经超过400万元。斗争,让他拥有一切,还有赌博,但让他亲自毁掉这一切。那么,谁在玩杨先生玩的这个“扑克拼图”游戏?因为在朋友圈子里没有几个人转发新闻。警方怀疑这很可能是幕后的某个人通过开设在线赌场从中获利。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队队长卢俊义:发现该微信公众号转发大量赌博应用广告后,我大队网络安全警察立即对该赌博应用进行了调查。

下载应用程序并注册后,他有一个微信客服和微信联系人。在您联系微信客服后,他会要求您添加一个支付宝朋友,并向您发送支付宝二维码。扫描支付宝二维码后,您将添加一个支付宝朋友。然后你会给支付宝朋友发一个红包,记下你的游戏id。在那之后,你的赌博应用程序会给你相应的分数,你将会参与其中。

参与赌博如果你赢了钱并且它有相应的分数,你点击这个较低的分数,然后你上传支付宝的二维码,它会把你赢的钱交给你在支付宝赢的钱,它会拿走他们在支付宝赢的钱的3%和1.5%,他们会把它留给这个。如果赌博应用程序接受了,它会将剩余的1.5%返还给总统的银行卡。

只要你吸引30个人加入游戏,你就会成为“总统”。

警方调查发现,总统是这场“扑克拼图”游戏的代理人,是一种所谓的促销手段。赌徒可以邀请其他人加入游戏。只要有30个人被拉进游戏,他们就可以成为他们的总统。如果这些人赢了钱,总统将得到相应的佣金。

大肆转发广告的“离线”速度令人惊叹。

许多赌徒为了成为代理人并获得额外利润,一直在各种论坛和朋友圈疯狂地转发广告。正是通过这种方式,杨先生接触到了游戏,然后一步步跌入深渊。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局副局长何永清:他们有一个特殊的术语,指离线方法如裂变的快速发展。这也是一个令人震惊的陈述,这就是为什么这么多离线玩家可以在这么短的时间内开发出来。

一天之内,赌资将超过3000万元。

调查此案的警方发现,在获得后台数据后,该游戏的注册号码已达到20多万人。他们也对赌博资本的大量运行记录感到惊讶。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队队长卢俊义:经过我们的逐步调查,我们发现赌博量越来越大,而且赌博量还在流动。仅一天,水的流量就达到了3000多万元。

警方分批调出数千张银行卡,却发现整个平台的交易模式像树枝一样复杂。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中旗公安局网络安全大队副队长霍晓东:赌钱转到这张银行卡上,然后银行卡转到下一张银行卡上,再转到下一张银行卡上,然后他的上级银行卡还在流通。人们发现赌钱一直在这些银行卡里流通。没有撤军的痕迹。所有的钱都在不断流通和调用。当时,我们也特别困惑。你说他一定有非法利润的受益人。这个受益人是谁?他是怎么把这些利润放进口袋的?

根据对数千万数据的分析,警方判断赌博集团通过一家“地下银行”清洗了水龙头,最终完成了交易。

各级银行卡之间没有联系,金额巨大。

赌博背后的大鱼正是通过利用“连锁地下银行”隐藏起来的。那么什么是“连锁地下银行”?警察是这样解释的。也就是说,如果人民币被转移到地下银行,地下银行将在海外将其兑换成美元。如果你在国外需要人民币,你可以把美元给国外的地下银行,然后从你的国内账户上把人民币输入我的账户。这一点无法核实,因为这两个基金没有联系。然而,尽管如此,警方还是通过对比调查,从数万张银行卡中发现了一些新的东西。发现的一个特点是,大多数接受赌钱的银行卡都是唐山的账户名,都是在唐山开的。

这条线索立刻使处理此案的警察眼前一亮。这个在线赌博集团和唐山有什么联系?大部分涉及的银行卡是在唐山开的,但使用的地址是在柬埔寨的海外。警方怀疑这是柬埔寨唐山人开的赌场。

在线交易使用虚拟身份。

警方发现这些银行卡的使用者不是账户持有人。同时,由于银行卡数量太多,赌博团伙在网上交易中使用虚拟身份。仍然很难从大量虚拟身份中进一步锁定嫌疑人。后来,警方打电话给微信登录。这个微信尤其受到怀疑。此外,正是那一天的知识产权从柬埔寨变成了天津,从天津变成了唐山。所以我们想知道他是不是从柬埔寨、天津和唐山回来的人。

警方怀疑该团伙中的一名嫌疑人很可能在这一天乘飞机从柬埔寨飞往天津,最后返回唐山。通过警方的调查发现,从唐山去柬埔寨是最方便、最便宜的,也是成本最低、时间最短的。警方立即获得了当天航班上所有乘客的信息。一个叫王某的唐山女人逐渐进入了警方的视野。

根据飞行信息,然后梳理飞行人员,我们发现有一个唐山籍的王某,女性,特别可疑。根据她的调查,她失业了。失业时,她经常从柬埔寨去天津和唐山旅游。她没有那么大的经济实力。她怎么能总是坐飞机,怎么能总是去柬埔寨旅行?这一信息引起了办案警察的注意。通过对他们社会关系的调查,警方发现,不仅王某,而且与她关系密切的主要人物,似乎都有许多疑虑。通过与韩寒的交往,他发现韩寒也失业了,但他的经济实力很强,包括在北京有房子和豪华车,他经常去柬埔寨、天津和唐山旅游。

在调查了韩寒的社会关系后,警方有了重要的发现。他的一个同事魏京生也经常在柬埔寨和唐山之间旅行。同时,魏也是经营赌场的前科犯。他们的一些朋友、亲戚和同事也经常来往于柬埔寨和唐山之间,还有大量的银行卡信息。这进一步证实了我们对他的怀疑。他很可能是这家海外赌场的职员。

就这样,经过层层调查,一个由韩、魏、王为首的犯罪集团逐渐浮出水面。同时,警方还发现这些人曾在北京一家游戏公司工作。韩某是一家专门从事扑克象棋游戏的公司。他名下有一款名为“我的扑克”的游戏,其中包括欺骗金花游戏。

尽管北京象棋和纸牌游戏公司已经关闭,但如此多的巧合使游戏公司更加可疑。2018年7月至2019年,该棋牌科技有限公司频繁往来柬埔寨,其所有员工都有往来柬埔寨的记录。当时,公司有许多股东,都来自唐山。因此,我们怀疑他们是否把这种棋和牌转移到海外赌博。

层层调查,确定赌场幕后的头目

至此,查友忠旗警方基本可以确认,前棋牌游戏公司的骨干是“123万网络赌场案”的幕后黑手。警方立即对所有可疑人员展开调查,时机成熟时,他们将被抓获。

警察已经参观了唐山市几乎所有的地下停车场。为了接触和安排这些嫌疑人的车辆,我们基本上每天步行超过15公里。

这样,警方进行了一个多月的调查。在发现另外两个主要嫌疑人即将飞回中国进行更新后。2019年8月2日,北京、唐山、重庆、哈尔滨、石家庄等城市部署了100多名警察同时收集互联网。21名主要嫌疑人被捕,4053张银行卡被冻结,涉案金额约8000万元。

此案得到了解决,头目的家人没收了一块手表和数千万现金。

与此同时,警方还搜查了魏家的大量赃物,包括手表、金砖和奢侈品,价值超过1000万元。警方连夜将嫌疑人带回公安局进行审讯,迄今为止,“123万网络赌场案”已经圆满解决。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队队长卢俊义(Lu Junyi):当时,当头号人物韩某被审问时,他正在北京一家棋类游戏公司工作,正好赶上国家政策不允许他玩德州扑克和骗金花。据说柬埔寨通过赌博赚了更多的钱。他也有这个赌博频道,通过这个应用,他开始带着他的老员工大规模去柬埔寨玩这个赌博应用。

为了获得更高的收益,他们建立了大规模的离线开发,以吸引更多的玩家参与赌博。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中旗公安局网络安全大队队长卢俊义(Lu Junyi):通过他们的裂变,他们逐渐发展赌徒,把赌徒再发展成经纪人,把赌徒再发展成经纪人。以几何倍数增长。从最初的几千人增加到一年20万人。当时,他们最早的利润是每天几千美元,而不是几万美元。后来,他一天赚了10多万美元,有时还会达到20多万美元的峰值。

许多赌徒在上瘾后开始不断转发赌博广告,以获取利润偿还债务。

嫌疑人范某:也就是说,他能赚钱什么的。代理商的佣金赢得100美元,并给予大约1美元。这是为了帮助他们发送这个链接,然后一些人进去玩,其他人进去玩并通过这个赚到大约100,000英镑。

在短短几个月内,只有一家代理商能获利超过10万元。据了解,像杨先生这样最终因赌博而失去家人的人并不少。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队副队长霍晓东:很多人因为赌博而失去了家人、分居、卖掉房子、卖掉汽车。伤害别人真的不容易。许多人被困在其中,无法自拔。所谓的“快速死亡、在线赌博和在线借贷”确实伤害了许多人。